中国女士为获美国绿卡

用一张美国总统的照片，

中国女性把自己打扮成精英，

开公司和合伙人做生意:

就是你可以花钱和美国总统见面合影，

第二，可以申请美国绿卡。

共有150名国内同胞被骗，

两千七百万美元。

面临豪宅被没收，

检方担心其会潜逃回中国...

任何人

华和她的同伙被逮捕，他们的豪宅被没收。

美国纽约长岛女商人、唐人街首席执行官李和经理王连波18日上午被逮捕。他们于下午首次被带到纽约东区的法庭，但他们不得保释，必须还押候审。联邦检察官表示，这两人潜逃风险很大，不能轻易保释，他们在长岛牡蛎湾的豪宅应该被刑事处罚没收，不能作为保释的抵押。

图片:检察官说，李在长岛牡蛎湾的房子成了她诈骗生意的主要场所。

李和王连波被控串谋电汇欺诈、串谋洗钱和串谋诈骗美国。他们不服罪。昨天，李主动用普通话翻译说:“不是我干的”。检察官波莱梅尼指出，这两人被控罪行严重，证据充分，且频繁往返中国。王连波还与阿拉伯联合酋长国有联系，与美国没有引渡条约，所有这些都构成了他们逃跑的风险。

莱梅尼提出，他们每个人提出的保释至少要满足以下条件，才能取保候审:取出大量有意义的资产，包括美国家人或朋友的个人资产；全面披露两人持有的资产和金融账户，包括他们在中国的持股情况；交出所有护照；定位监控；严格限制他们的活动范围。

此外，政府特别提出，禁止两人接触该案的任何受害者、证人、现在或过去的投资者。政府意识到它的一个中国同谋唆使受害者不配合美国政府的调查。

注射毒品

画大饼骗同胞，临时租办公室接客人。

在过去的十年里，50岁的李一直在推动纽约州北部卡茨基尔山附近的开发计划。45岁的王连波是总经理。最初设想建造一个耗资6亿美元的“美国唐人街”文化主题公园。在当地官员告诉李不能考虑“中国迪斯尼乐园”后，它演变成了一个大学校园。

“汤普森教育中心”从未实现。但两人继续向投资者宣传这一投资“机会”。

早在2013年，就有人在推特上发文指出李的疑点，称纽约业内人士都嘲笑她是天方夜谭。“据很多业内专业人士说，她就是夜以继日的工作，没有休息，花了300多年才完成这个项目。这个笑话在纽约被许多人所熟知和传奇性。”

李向投资者展示了假TEC的施工现场。

自称“李忽悠”的人写道:“很多客户都知道，美国唐人街公司就在这个家庭住址的半地下室办公，其在北京的办公室是国贸旁边一栋规模非常大、富丽堂皇的写字楼。她把所有的主要开支都花在这个办公室上，目的非常明确。她想让中国人看到她是一家正规正常的公司。中国客户来了之后，她会带着他们去参观曼哈顿的办公室，但是几组客人都了解到，所谓的曼哈顿办公室是她每次来纽约都临时租下来对付中国客户的，目的就是为了欺骗中国客户。”

三

诈骗套路:拿绿卡和总统合影

“投资移民”相信是很多中国人移民美国的主要方式；中国投资者一看到“美国大学城”、“首次公开募股”等字眼，就很容易激起他们的投资热情。但是，如果这些钱都投在了“假企业”上呢？

检察官说，两名被告精心策划了一个持续近十年的阴谋，以一个虚构的项目欺骗投资者，声称要在纽约州沙利文县建设一个名为汤普森教育中心的私立大学城，并以李与美国政界名人的合影为噱头，谎称该项目得到政府官员的支持，吸引了许多中国公民前来投资。

两人借用移民投资EB-5项目的概念，虚假保证投资人的50万美金可以换取USCIS的永久绿卡。据称，李与王合谋吸收华人资金，并通过银行将资金转入李以各种名义开设的空公司账户。

一旦资金到位，李和王将资金用于个人目的，包括服装、配饰、珠宝、住房、度假旅行、高档餐厅和政界人士的捐款。

检察官表示，截至2022年7月，已有超过150人投资了TEC项目，其中1650万美元来自33名EB-5投资者，1100万美元来自数百名股票投资者。

两人被指控为教育中心项目洗钱至少200万美元的投资者资金，另外250万美元用于各种个人开支，没有明确的商业目的。到目前为止，没有一个EB -5投资者获得临时或永久绿卡；TEC项目一直没有上市，首次公开发行也是空支票。

一些中国人喜欢用与美国名人的合照来促进他们的生意。几年前，唐人街有这样一幕。侨界名人排队依次握手、合影、带控制器合影留念。每人平均用时不到一分钟，一张合影也就几块钱。2019年3月底，一名中国女子因非法闯入川普的胡亥庄园被捕。活动的组织者还把她与美国上流社会的联系卖给了中国商人。据说这种合影业务在中国已经成为一条产业链，是微信业务中的常规操作，中国。

李和王也在等待机会，让中国人通过付费接触美国政界的核心圈子，包括美国前总统唐纳德·特朗普。根据起诉书，这两人充当“稻草捐助者”，以个人名义向政客捐款。背后真正的钱主是中国人，外国公民非法参与支持美国政客和政治委员会，因此涉嫌“洗钱”和“阴谋诈骗美国”。

四

出狱后我快100岁了。

检察官波莱梅尼说，两名被告所犯罪行极其严重，时间长，地域范围广。在美国和中国共谋者的精心策划下，投资者被骗了2700多万美元。

他说，这个骗局需要不断的欺骗来维持:他们向投资者、潜在投资者和美国政府炮制了无数的材料和虚假陈述。此外，美国和中国开设了数量惊人的公司和银行账户，其中一些账户明确用于洗钱和隐藏资金。

2021年10月，李和他的同伙向股票投资者提供了另一个“机会”，用TEC的股票交易公司的股票，声称TEC拥有公司的股票。同样，投资者的钱也被挪用了。

检察官说，不利于被告的证据是压倒性的，包括大量证人账户记录、电子邮件、文本、财务分析和录音。大部分证据来自李和王连波自己的话——他们告诉投资者关于公司现状、财务资源和TEC项目即将完工的谎言。

鉴于被告欺诈的程度和复杂性，检察官保守估计，李和王连波仅因电信欺诈就面临至少210至262个月监禁的量刑幅度。

五

已进入美国，回国时仍持中国护照。

李和王连波都在中国出生和长大，后加入美国国籍。但他们两人非常频繁、定期地前往中国，在那里有着广泛的人脉和业务往来。

检察官指出，这两人可能从中国领事馆获得旅行证件。调查发现，至少在2016年11月，王连波持中国护照前往中国，尽管他已经成为美国公民。他们同样可以使用的海外金融账户网络也不在美国的执法范围之内。

李在2016年至2019年期间访问中国14次，每次停留两三周，王连波也类似。李在2014年告诉美国证券交易委员会，自2001年以来，她同时担任几家公司的负责人:为中国公司在美国的业务提供咨询，并帮助中国公司在美国上市。

政府调查显示，李已将她几乎所有可动用的资金从美国转移到海外。王连波的父母、兄弟姐妹都住在中国。他的前妻和两个十几岁的孩子以前住在新加坡，现在住在迪拜。

六

告诉受害者不要和联邦调查局合作。

2021年5月左右，联邦调查局特工试图盘问TEC项目的一名投资者。后者在采访前联系了TEC在中国的员工。结果，双方的对话被FBI录了下来:

TEC:为什么联邦调查局在找你？你最好小心他们，钓鱼执法。

投资人:还没谈呢。我不知道发生了什么。

TEC中国:别理他们。牵扯进去很麻烦。他们特别讨厌。必要时找个律师。不要自己去找他们。他们会诱使你作伪证。如果你不小心，你会落入他们的圈套。三年前，我们有投资者被骚扰并威胁要吊销他们的绿卡。他们直到雇了律师才罢手。太糟糕了。

TEC中国:不要把我的微信内容发给你的投资人群。免得大家担心。

投资人:好的。

TEC中国:为什么绿卡被吊销？

投资人:威胁他做假证。

检察官表示，鉴于TEC在中国指示受害投资者不要与FBI合作的行动中存在共谋行为，他要求法官在保释条件中增加一项禁止条款，禁止被告接触案件中的任何受害者或证人。

此外，检察官对李在长岛牡蛎湾价值230多万美元的房子的抵押提出异议，因为该地址已成为李及其团伙经营欺诈业务的主要场所。他建议对财产进行刑事没收。以前，李和他15岁的儿子以及其他亲戚住在这里。