数字艺术平台技术人员的救赎之路:从诈骗到MLM、被捕后保释的办案经验分享
——广强经济犯罪辩护中心每周讲座实录
时间:2022年7月29日下午
地点:广强会议厅
主讲人:韩律师
主持人:李泽民律师
点评:杨天怡律师、李伟律师
其他参加人员:、董建明、杨训杰、、杨、叶俊庭、郑燮、陈新潮、任传玉。
一.开幕
主持人李泽民律师:
对于一个刑事辩护律师来说，最有成就感的就是案件达到良好的辩护效果。特别是在一些重大、复杂、新的案件中，借助我们不懈的专业探索，形成有利观点，通过与办案机关的反复沟通，最终说服办案机关接受我们的辩护观点，进而为当事人寻求最有利的案件结果。这种喜悦和激动是发自内心的。下面请韩律师和我们分享一下律师在数字艺术平台诈骗案中的收获和感悟。
二、讲座
主讲律师韩:
感谢大家分享我的喜悦，但我想通过这次每周一次的讲座，与大家分享我的经验，与大家探讨办案中遇到的一些问题。
本次分享主要集中在以下几个方面:
基本事实
1.涉及的平台
涉案平台为文化艺术品通票交易平台，分为一级拍卖市场和二级通票交易市场。
在一级拍卖市场，平台设定起拍价，会员拍卖成功后可以提货，也可以选择转让拍卖。如果选择转让拍卖，需要在二级市场购买相应场地的转让票，平台会自动支付5%的溢价。同时，系统设置拍卖停止价格和重新拍卖的次数。当再拍卖价格达到拍卖停止价或再拍卖次数用完时，再拍卖将被终止，会员只能提货。同时，平台会赠送20%的复拍券和80%的通票。
平台的推广模式是:多轨制+奖金；直接奖+间接奖+管理奖+分红奖。
在二级市场，会员可以自由交易艺术品份额通票，交易模式为T+0和保证金交易。
平台所有参与者的盈利方式如下:
平台:转让费+会员提现费+通行证交易费；
供应商:文化艺术品差价+手续费；
会员:转让差价+发展会员奖金。
2.有关各方
所涉及的行为如下:
掌握平台“供应商管理系统”的账号和密码；设置商品的起拍价；上传产品图片数据到平台上架；停止物流发货。
向某运营团队负责人提供银行卡接受会员资金并提取转账资金3650万元；
成为注册会员参与竞拍、拍卖、通票交易，级别v4；
发展几个家庭成员作为自己的下线。
案件处理过程
接受委托后，很快安排了会面，但因为异地羁押和当地办案机关的地方政策会议，与公安机关的会面并不融洽；改变策略，与公安机关成功见面并建立初步信任。
在审查批准逮捕阶段，检察官因“犯罪越早越好”的规则决定批准逮捕，但不批准逮捕的意见未被采纳，而无罪的辩护点提出得越早，导致检察官对本案态度谨慎；
被捕后，由于当地缺乏对羁押必要性的审查，工作陷入停滞。在沟通过程中，向办案人员重申了本案性质可能有误的辩护观点；
在起诉阶段，公诉人部分接受了辩方观点，案件出现了曙光。结合当事人家庭情况，有望取保候审；
第一次回到补充侦查阶段，公诉人提出的补充侦查提纲遇到了辩护人提出的问题，控辩双方共同聚焦案件的争议点；
案件再次回到检察院，检察官将诈骗罪的性质变更为组织、领导传销活动罪，并以共犯未到案为由拒绝保释申请。案件取得重大突破，调整工作重心，明确提出当事人在传销活动中的职务不属于组织、领导者的观点，继续无罪辩护；
在第二侦查阶段，认为本案符合取保候审条件，但涉案金额巨大，因此办案机关在决定是否取保候审时存在一定争议。
第二次侦查结束，案件再次回到检察院，在坚持无罪辩护的同时，寻求最有利于当事人的辩护策略。通过与检察官、当事人及家属的充分沟通，决定认罪认罚。根据认罪认罚案件程序简单、实质从宽的原则，结合从犯、认罪等情节，对当事人的刑事强制措施变更为取保候审，量刑建议为2-3年有期徒刑，可以缓刑。
该案历时八个多月，几经波折，取得了良好的辩护效果。我们将继续扎实做好庭审准备，巩固已有成果，努力寻求对当事人更有利的结果。
防守难点分析与总结
1.实质性辩护
如何将诈骗罪改为组织、领导传销活动罪？
A.浅析办案机关指控的诈骗罪的有罪逻辑
行为人实施诈骗:平台艺术品质量差异大，平台接下来的交易造成市场繁荣的假象→被骗者产生错误认识:会员误以为艺术品和通票具有收藏价值→被骗者基于错误认识处置财产:会员充值用于投资交易→行为人获取被骗者财产:平台通过设定获得停拍产品，会员资金损失。
B.破局:指出诈骗罪的指控与事实和法律不符。
文化艺术品是名家真迹，主观价值不确定，不存在欺诈；
平台参与交易是为了盘活市场，提供资金流动性，不操纵价格。属于行业内特殊的交易规则，参与的会员都知道自己签订了各种协议，不存在误解。
会员参与不是基于对艺术品及其通行证的误解而处置财产，而是为了获取交易差价和会员红利而进行投资；
会员通过参与交易，可以获得交易所提供的真实艺术品，以及同等价值的通票和转让券，没有任何财产损失；
通过平台运营艺术品拍卖、通传交易、发展会员盈利，并未获得会员的交易资金。
C.李:涉案平台涉嫌组织、领导传销。
文化艺术品及其通行证可能是传销活动中的道具；
平台不是通过骗取他人财物来盈利，而是通过设立返利发展会员来收取入门费；
平台被控组织、领导传销，如何为当事人申辩清白？
A.控制:负责协调的组织和领导者。
因当事人提供银行卡，帮助MLM组织存取款，实现MLM活动的资金流动，属于在MLM活动中承担协调等责任的组织、领导者。
B.辩君:一般劳动者
从形式上看，负责管理和协调的人员是在传销活动或传销组织中，在相应职级上具有一定行政职务和决策权限的人员。在传销活动中提供银行卡进行存取款的从业人员不具有相应的职级地位和决策权限。
本质上，负责管理和协调的人员是在实施传销活动、建立和扩大传销组织等方面起关键作用的人员。这个关键作用说明他们对传销活动或传销组织的人、财、物有决定权、支配权和支配权，而提供银行卡存取款的从业人员没有支配权和资金支配权。
因此，在传销活动中提供银行卡进行存取款的从业人员应当是一般劳动者，而不是组织、领导者，不构成组织、领导传销活动罪。
2.如何在程序性辩护中争取保释？
关键是要耐心申请和沟通，把握好每一个环节，不遗余力。
以本案为例，大致可以分为逮捕前、逮捕后和逮捕后，可以分为侦查阶段、审查起诉阶段和撤诉阶段。
在批准逮捕之前，首先，在检察官提审当事人之前，应尽可能召开专门会议，让当事人了解办案人员可能关注的问题。其次，尽可能在检察官对案件形成第一印象之前提出自己的辩护意见，即使不能阻止抓捕，也能为后续的沟通辩护打下基础。
逮捕后取保候审的结果主要是通过对羁押必要性的审查来实现的。提出当事人自身身体条件和家庭的特殊情况，让家属收集材料，写信打动办案人员，抓住退赃、认罪认罚等办案过程中的新情况，及时与办案人员沟通，孜孜不倦地提出对当事人有利的意见，不达目的绝不罢休。
对案件的总结和思考。
1.坚持下去。
一定要坚持到底，不要错过任何一个希望，任何一个环节都要尽力争取。这不仅需要我们有直面困难的韧劲，更需要我们对工作中的每一个细节都有所思考和准备。
2.有利于当事人
轻罪辩护、轻罪辩护、无罪辩护是手段，目的是获得有利于当事人的辩护结果。在刑事辩护过程中，“辩”不是目的，“辩”才是目的。结合案件事实，在难以得到无罪判决结果时，应及时将案情反馈给当事人及其家属，并采取“认罪认罚”和“退赃”制度，为当事人寻求最佳的办案效果。顺势而为，不失时机地取得良好的办案效果，最大限度地维护当事人的合法权益。
3.勤于沟通
这里的沟通是指与办案人员以及团队成员的沟通。
与办案人员的沟通一定要“自信、细致、执着”，即不要害羞、不要害怕，要主动、热情地与办案人员或其他办案机关人员沟通。注意细节，你遇到的任何交流对象都可能给你提供案例信息，扭转乾坤，大胆尝试。
与团队成员的沟通意味着更多的合作和更多的咨询。遇到法律适用问题，或者办案程序受阻，都要经常勤于咨询。律所办案经验丰富，有很多办案技巧和沟通技巧。多沟通多咨询总是没问题的。
4.一些言论。
鉴于此案，仍有一些困惑想抛出来供大家思考和讨论:
诈骗和传销有什么区别？
传销犯罪的共犯范围是什么？
传销中的组织和领导者是谁？
有没有可能把这个案子改成非法经营罪？
办案的过程、总结和一些问题大体相同。刑事辩护是对抗性的辩护，但我们可以凭借自己的特长，通过有效的沟通，达到公、检、法、法、当事人“五赢”的结果。
三。评论和讨论
主持人李泽民律师:
韩律师的叙述生动活泼，充满激情。他对案件运作模式的总结简洁明了，体现了他对此类案件的深刻思考。他对办案过程的回顾清晰而又充满细节，显示了他在办案过程中善于总结和反思的工作特点。
律师强调，韩律师的经历告诉我们要谨慎办案。用心办案，不仅要认真、勤勉办案，更要用心、真心、诚意、良心办案。愿意花时间，努力思考，愿意花费精力，愿意投入思考，做，研究和思考的情况；即在办案过程中，善于发现问题和不足，勤于总结规律，寻求改进的措施和方法，追求完美，力求创新。
只有用心办案，才能和当事人及家属感同身受，快速沟通案件的大致过程，目前的进展，出现的障碍，下一步的工作计划。只有这样，你才能打动家属和当事人，建立他们之间的信任，为案件取得好结果创造“人和”条件。
只有用心办案，才能“穷尽一切法律手段为当事人争取权益”，在沟通不畅的情况下仍能咬紧牙关，乐观积极解决问题。
案件的成功处理，当然需要有利的条件，地理位置，和谐，但协调各方有利条件的，是“敬业”的律师。认真办案，并能完成案件；只有用心办案，才能把案子办好；勤于办案，保证胜任律师的工作，用心办案，取得突出的办案效果。
接下来，进入评论和讨论环节。首先，杨天怡律师发表了评论。
杨天怡的律师——守经与得势
律师总结说，在韩律师的辩护下，本案取得良好效果的关键在于灵活应变、顺势而为和锲而不舍。
灵活性是指围绕预期目的建立多种工作策略，在实际沟通中不拘泥于既定策略，根据实际情况及时改变战术。比如，在与公安机关沟通的过程中，虽然一开始遇到了钉子，但却能够改变战术，达到自己的目的。
顺势而为是灵活的表现，但关键在于把握“势”，即敏锐地把握案件的整体动态。比如在案件辩护的整体策略安排上，准备了轻罪辩护与无罪辩护相结合的方案。第一步，通过梳理案件事实，提出本案不构成诈骗罪但属于组织、领导传销活动罪的辩护观点，成功说服办案人员。在此基础上提出当事人不属于组织、领导的无罪抗辩，进而提出当事人是从犯的量刑抗辩。在动态辩护过程中，韩律师实时评估办案人员的判断，及时调整方案策略，最终争取对当事人最有利的处理方案。
律师杨天怡强调，大多数精彩的辩护时刻都是灵活应变的，但最有价值的是“毅力”。讲座结束时，韩律师向我们展示了本案辩护过程中形成的文件材料。仅仅通过截取文件名就可以覆盖一整张PPT，这是极其令人震惊的。想要把案子做的尽善尽美，需要毅力和恒心，找准对当事人最有利的目标，穷尽我们所有的专业和能力，咬定青山不放松，誓不罢休，直到达到目的。
李伟律师
李伟律师表示，韩律师的分享精彩纷呈，也有对办案流程和理论的总结和反思，内容非常充实。结合定罪逻辑和案件所涉及的事实，破立的辩护思路同样适用于其他刑事案件。李伟律师指出，韩律师向我们出示的文件中，不仅有法律意见书，还有案件的回函、情况说明、组织机构图等，这些都是刑事辩护工作所必需的，但却是“用心办案”标准所要求的。
张春律师
律师讲述了自己与韩律师合作案件的经历，指出韩律师对案件的突破口和疑点可谓着魔。在很大程度上，这次讲座的精彩也归功于它对案件事实的反复思考，以及对指控理论的精通。
张春律师继续谈论认罪和惩罚的问题。他认为，控辩双方在辩护过程中的协商符合司法规律，也符合当事人及其家属对涉案行为性质的认知。认罪认罚虽然是次优选择，但在很多情况下确实是最佳解决方案。
其他与会者也对本次分享会的感悟和思考进行了广泛而热烈的讨论。
四。结论。
主持人律师:再次感谢韩律师的分享和妙语连珠！在这次讲座中，我们也感受到了韩律师在办案过程中的疯狂状态。这种昂扬的斗志和拼搏的态度，值得我们每个人学习。特别是在座的律师助理们，要抓住机会，在授课律师的帮助下参与到案件中来，填充自己的状态，体会办案的魅力和头脑风暴对我们的巨大影响。让我们再次以热烈的掌声感谢韩律师对我们每周一次讲座的无私奉献。敬请期待李伟律师接下来的每周一讲:分享办理涉外刑事案件的经验。
本文由李蒙根据会议内容整理而成。
编辑:任传玉
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