洗黑钱
不要觉得离你很遥远
真的就
在你身边！
一起来看看今天的案子吧！
01
工作轻松日薪三百 你心动了吗？
赵某，无业，赋闲在家的他竟日薪三百了！原来是偶然的机会，他成为了“卡商”，帮助赌博网站寻找那些想赚“轻松钱”的人——俗称“卡农”，提供他们的银行卡、微信、支付宝等，进行钱款的各种转账，其实就是帮助赌博网站“洗钱”。该网站承诺每天给赵某300元“服务费”。
赵某发动身边的“人脉资源”广泛搜集个人的银行卡，根据每个“卡农”完成的洗钱数目，按照百分之一的提成比例，为这些“卡农”发放“服务费”。而网站对于让赵某帮忙洗大笔钱款心存疑虑，为防钱财发生意外，又在赵某身边安插了“眼线”——解某。
02
轻松工作赚大钱 钱财易得须谨慎
解某年纪轻轻，学历不高，没有工作，怎料在浏览网页时，轻轻松松、赚钱又多的工作一不小心就如同大饼一般砸向他，他只需要拿着赌博网站给的二维码出示给“卡农们”，让其使用支付宝或者微信转账即可，还有就是要负责看着寻找“卡农”的 “卡商”——赵某，预防其私吞公司的钱款。
03
天外来财是陷阱 违法被抓是正道
2021年9月14日，赵某和解某相约一同来到怀来县沙城镇某庄园开展“业务”，以按照洗钱额度百分之一的比例支付“服务费”的方式吸引手中有卡，想赚取这种“轻松”外快的人参与其中。果不其然，引来了王某、梁某、李某、闫某四人。
六个陌生面孔鬼鬼崇崇的行为引起了周边群众的注意。警惕性频高的我怀来热心群众立即向沙城龙潭路东派出所报了警。
沙城龙潭路东派出所立即派员上门核查，同时请求刑警大队给予警力和技术支援。侦查员们在某庄园某室，发现室内六名人员神态慌张，经查看现场环境，核查人员手机信息等，确定六名人员身份可疑，遂将其全部带回询问。
经查：犯罪嫌疑人赵某、解某自八月中旬至九月十四日间，在明知上家为网络赌博的犯罪团伙，仍使用“蝙蝠”加密聊天软件与上家联系，使用名下多张银行卡为上家洗钱，并组织他人使用银行卡和微信、支付宝等多次帮助上家转移资金一百余万元，赵某从中获利三千余元。
犯罪嫌疑人赵某、解某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动，已被依法刑事拘留。
涉嫌提供银行卡供洗钱人员使用的王某、梁某、李某、闫某四人均已依法处理。
目前，调查取证、深挖余罪、扩大战果工作仍在紧张进行中。
小编说：
总感觉洗黑钱是电视剧里的情节，没想到就真真实实的发生在我们身边。用自己的银行卡转个账，转十万就能拿到1000块的好处费，这钱赚的真容易啊。但你可知道，你洗的这些黑钱有可能就是家里亲戚朋友刚刚被骗的钱财，也有可能就是某个病患急需救命的手术费，也有可能是一个家庭这一辈子的积蓄？！需要洗的钱，哪有干净的呢？
天天嘴上骂着那些骗子，现实生活中又帮助那些犯罪分子将黑钱洗白，只为了那一点点的蝇头小利，这种行为真真是不可取。
君子爱财取之有道，找工作、赚钱的时候一定要擦亮双眼，不要做了罪犯的帮凶，不要因此走上违法的道路！
来源：怀来公安
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