一台电脑、一个软件，每天从早到晚忙活；诈骗团伙发来指令，进卡的钱马上转出去……仅几个月的时间，两伙人共5名男子涉嫌帮助诈骗团伙“跑分”洗钱2000多万元，5人心知这些钱不是好道来的，可为了眼前的利益，他们仍昧着良心做事。
“行动！”
6月18日至6月22日，肇源县公安局刑侦大队兵分三路，分别在哈尔滨市、大庆市、肇源县，将刘庆等5名嫌疑人抓获。
“知道为啥抓你吗？”
“知道。”
面对民警，5人没有狡辩，自知纸包不住火。
5名男子是怎么与诈骗团伙联系上的？他们如何“跑分”洗钱？
刘庆今年30多岁，老家在肇源县，暂住哈尔滨市，以打工为生。
去年年初，一直没有找到工作的刘庆见网络直播挺火，也想靠直播赚钱，可加入直播行业后，发现并不好干，干了一段时间也没有赚到钱。
做直播时使用的一个软件，让刘庆结识了很多网友，这些人之中就有电诈分子，他们四处笼络人，称能介绍赚钱的工作。
“干这个赚钱快，你帮我们转账就行！”聊天时诈骗分子和刘庆明说了，其实就是帮他们“跑分”洗钱。
“你想干我教你，一天能赚200元至500元，干得越多赚得越多。”听说能轻松获利，刘庆上了贼船。
去年5月，刘庆在对方的指引下，下载了一个软件。
“这个软件就是派单系统，电诈分子每天不定时派单给刘庆，然后指定账号让其转账。”反诈大队办案民警吴常川说，刘庆此后从早到晚守在电脑旁边，并为自己找到一份轻松的工作而庆幸。
“你一个人干赚钱慢，看看有没有朋友一起干，这样来钱快你也不用啥事都自己干……”入行不久，上线电诈分子劝刘庆发展身边人入行。
“一天能赚好几百元，跟我干吧。”和朋友吃饭时，刘庆劝朋友加入。
“我这儿有个好活，在家就能赚钱，没啥成本，弄台笔记本电脑就能干。”不久，刘庆又怂恿身边另一个朋友。
每次刘庆发展下线都以“无成本、赚钱快”为理由，身边朋友出于对刘庆的信任同意入行。
就这样，刘庆先后发展两个朋友入行，并且教会了他们如何操作软件。
组成团伙之后，刘庆成了甩手掌柜，让两个朋友干活，每天晚上他和上线结账后再给朋友分成。
随着调查的深入，民警发现除了刘庆这伙人，还有一个团伙，这两伙人均为一个上线服务。
民警顺藤摸瓜，很快以李志为首的团伙浮出水面。
李志今年30多岁，肇源人，无业，整天游手好闲。一次偶然的机会，他同样通过软件与诈骗团伙取得了联系，在电诈分子的引诱下，成了洗钱团伙的“小头目”。
李志自己干的同时，也将朋友拉入伙。他对朋友说：“跟我干肯定能赚钱，反正你现在也没啥事。”
“洗钱这事他们5人心知肚明。”民警称，两伙人的操作软件一样，他们每天不停地接单，并流窜多地“跑分”，以为这样就能逃脱法网。
刘庆和李志是这两伙人的头目，两伙人的分配模式一样，由刘庆与李志与上线结算工资，然后再由他们往下分配。
刘庆与李志与上线约定，他们的提成按转账金额的千分之五结算，每天晚上结账，但入行必须先交两万元的保证金，以免出现“黑吃黑”的状况。
“上线诈骗分子将钱打进刘庆等人的银行卡，但每笔钱不会超过两万元，以免刘庆等人将钱据为己有。”民警介绍，这两伙人在同一时期入行，入行3个多月时间里，5人共计帮助诈骗团伙洗钱2000多万元，数额特别巨大。
“今年6月初，我们接到市局反诈中心的线索，随后展开了调查。”办案民警称，经过大量研判、比对，发现了这两个组织严密、分工明确的“跑分”团伙。
记者了解到，“核心使命2022”系列战役开展以来，肇源县公安局严格落实各项部署要求，针对电信网络新型违法犯罪，持续保持严打高压态势。
“别动，警察！”
6月18日至6月22日，肇源县公安局刑侦大队大队长孙彦辉带队，民警兵分三路，分别在哈尔滨市、大庆市、肇源县，成功将刘庆、李志等5人抓获。
经审讯，刘庆、李志等人向公安机关供述了在黑龙江省、吉林省、江西省、四川省等地使用银行卡为涉诈团伙“跑分”2000多万元的违法犯罪事实。
目前，5名嫌疑人已被肇源县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
来源：大庆晚报
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