重庆警方侦破一起跨境网络赌博案，涉案流水437亿元，案件后续进展如何？

重庆警方侦破一起跨境网络赌博案，涉案流水437亿元，案件后续进展如何？

重庆警方侦破一起跨境网络赌博案，涉案流水437亿元，目前警方已对四十多名嫌疑人依法采取了强制措施，案件正在进一步侦办中。

一、重庆警方侦破一起跨境网络赌博案

随着网络的不断发展，人们可以在网络上购物、聊天、学习，不过有人却在网络上进行赌博，重庆警方就成功侦破一起跨境网络赌博案。这起网络赌博案犯罪嫌疑人利用线上推广，下线招募的模式，大肆进行赌博活动。

警方注意到这一团伙的违法行为，立即成立了专案组进行调查。调查过程中抓获了两名主犯，并摸清了他们的犯罪套路。该犯罪团伙勾结境外赌博网站，在境内招揽赌客，进行跨境网络赌博，交易流水高达437亿多元。

二、案件后续进展如何

网络赌博就是一个陷阱，犯罪人员可以在后台调节数据，让你先赢再输，最终输光所有钱。有些人为了能赚回投进去的钱，不惜再次往里偷钱。很多人也因此家破人亡，负债累累。网络赌博是一种违法行为，就像一个“潘多拉盒子”，里面充满贪婪和不劳而获的想法。很多人陷入网络赌博不能自拔，很大一部分原因是不了解网络赌博的危害。

此次重庆警方为了侦破这起跨境网络赌博案，专案组奔赴14个省进行集中收网，并一举打掉了这个网络赌博犯罪团伙。警方还成功抓获了涉嫌人员四十多名，冻结赌博平台账号900余个。犯罪嫌疑人因涉嫌赌博罪，被警方依法采取了强制措施。目前，该案件正在进一步侦办中。警方此次拯救了许多家庭，让那些想着一夜暴富、沉迷网络赌博的人警醒。

三、综上所述

重庆警方侦破一起跨境网络赌博案，该案件警方正在进一步侦办中，目前涉案人员已被依法采取了强制措施。

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判决书里的Plus Token技术团队

前 言

2020年7月30日，公安部官网发布了一条消息“公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，彻底摧毁Plus Token非法交易平台，涉案金额逾400亿元”。

这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员269万，层级关系最大至3293层。不写Plus Token，币圈程序员这个系列就是不完整的。

组织结构与包装

Plus Token不是最会包装的，但组织架构和运作效率都是目前案件中的翘楚：

据公安部介绍，PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“ 槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

Plus Token宣称自己是：

继imToken之后全球第二大的数字货币钱包。

由三星和谷歌原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。联合创始人Leo，是俄罗斯顶级程序员，阿法狗智能算法研究员、前欧洲数字货币支付交易所首席战略官。（事后查明，Leo只是一个外籍留学生，身份全是包装的。）

拥有“智能狗搬砖”功能——即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价（实际并不具备该功能）。

投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益。

钱包覆盖全球近170个国家，包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等。

犯罪团伙包装出来的「Plus Token」是：

亚洲首个STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+智能狗搬砖+平台币+币融贷款+全球数字货币支付功能+区块链 游戏 +算力挖矿。

生态建设的目标是覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“奖金”、“ 游戏 ”、“币融”。

（这个结构是不是很眼熟？像不像一些元宇宙项目？）

实际上，用盐城警方的话说：

这个Plus币，它其实是平台内部自己发的币。它通过后台操控这个Plus币，让你看到不断增值，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。

PlusToken最大的仿盘（按2019年价格，涉案金额高达77亿人民币）也是盐城警方破获的。

资金盘规模

新华社有一篇报道提到过，这个平台涉及人员300多万人，流入的比特币数量超过31万，另外还有以太坊等数字货币917万余个。按照2019年案发时的市场行情，合计人民币500多亿。

但是判决书的金额，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期间的「最低价」计算的。即使这样，Plus Token平台上的8种数字货币合计金额也已达到人民币148亿元。

这里的链上数据分析、价格评估和核验，包括出货、变现，都是司法机关委托第三方机构进行的，具体是指电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和行业内一些做区块链安全的公司。

关于第三方公司，今年四月也出过一个大新闻。某个区块链安全公司的高管，把警方委托公司保管的比特币拿去炒合约了——还是正赶上比特币疯涨的时间点做空比特币。为了弥补亏空，嫌疑人还四处收集币圈传销、诈骗的线索，提供给警方，催促警方查处。大概是想着查处扣押的比特币能再委托他们公司来保管。此人已被羁押，后续有进展我们再更新。

技术团队分工与实施

回到我们的主题 —— 平台技术团队的分工与定罪量刑。

2018年初，陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护APP并建立域名为www.plToken.io的网站。

同时成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、 旅游 等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年3月、4月，郑某为PlusToken平台开发APP和建立网站。

2018年5月1日，平台正式上线。

2018年5月至12月，郑某带领技术团队对PlusToken平台进行运营维护和优化升级。

2018年8月10日，国际版开通，开放全球37个国家的注册权限，接受八种主流币，开通国际plus支付功能。

2018年9月14日，平台冠名赞助WBF世界区块链大会济州技术大会，在韩国济州岛某酒店举行“Plus Token”全球启动仪式。

2019年6月底，Plus Token头目被抓的消息见报后，主办方立刻向公众道歉，说自己当初审核不严。

2018年10月，Plus Token钱包交易平台上线，国际plus支付支持所有数字货币支付，用户可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2018年11月，钱包交易所更名为PsEx交易所。

2018年12月，郑某将平台运维工作交接给王某团队，彻底离开平台。

服务近9个月，郑某从陈某那领到165.1万元，其中非法获利金额是25.5万元。

2018年12月至2019年6月，王某带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营维护和优化升级，并根据陈某要求对平台新功能模块进行开发：

事后看，新玩法的功能主要在于延缓崩盘的速度。

陈某每月给王某价值40万元的数字货币作为运维费用，另外支付140万元，用于日常工作中的开销。除了这些，陈波还以安家费、奖金的名义付给王某155万——最后都被认定为非法获利。

2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

2019年1月，为了逃避法律打击，陈某和女友把平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，继续进行传销活动。

为了方便在国外发展业务，陈某还用他人名义斥资1460万在当地买地，又前前后后花了近500万给团伙骨干办理瓦努阿图绿卡、护照。

2019年初，盐城警方收到线索，立即组建专案组，并将案情通报给公安部。

2019年3月，长沙窝点被查处、捣毁。

但是PlusToken并没有停止传销活动，招揽投资者的广告在美国纽约时代广场的巨型广告牌播放。

2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警分别奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，最终成功抓捕藏匿在国外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚间，不断有PlusToken用户反映说平台无法兑付提现。平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置，连续数十小时没有任何价格波动。平台官方还在硬撑，解释说是网不好，但是只能进币、不能提现，充分说明这是假话。

2019年6月29日，瓦努阿图每日邮报报道说至少六名中国籍人士因“进行非法互联网骗局”被当地警察部队逮捕。7月5日，邮报再次报道，说六名疑犯已经被遣返中国，同时还曝光了plustoken创始人的真实姓名。

2019年8月16日，盐城经济技术开发区人 检察院公布了PlusToken案的最新进展，检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。

技术负责人的定罪量刑

2020年9月22日，江苏法院就陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导传销活动罪、原审被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，作出（2020）苏0991刑初44号刑事判决。

2021年5月，二审裁定维持原判。

最终：

一审后陈某和王某上诉，上诉理由和法院判定都非常有代表性，值得仔细研读。

陈某的上诉理由主要是：

法院认为：

王某上诉的主要理由是：

法院认为：

此处说明一下，王某是和陈某一起在瓦努阿图被捕的。

附录清单

经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的数字货币包括：

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148 8037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计：

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162段的号码基本每天都给我发短信怎么回事?

这是诈骗短信，千万不要相信。

近日，四川省公安厅公布，今年8月，四川内江警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获33名犯罪嫌疑人，这些犯罪嫌疑人涉及全国20多个省份，发送网络淫秽色情、赌博、电信诈骗的诱导推广短信超过1800多万条，冻结涉案资金800多万。

今年6月，四川省内江市公安局网络与信息安全通报中心通过技术手段发现，内江城区一个162号段的电话号码频繁发出垃圾短信，短信的内容涉及网络淫秽色情、网络赌博、电信诈骗，并且数量一天比一天大。

据了解，该犯罪团伙主要利用违法信息平台帮助诈骗团伙、境外网络赌博平台和色情平台发送推广短信，诱导受害人上当受骗的方式获利。目前，33名犯罪嫌疑人已经全部移送司法机关。

总结如下：

由于这类案件极易衍生下游网络诈骗、网络赌博等高发犯罪，内江警方立即成立专案组。警方经过侦查发现，这是一个犯罪嫌疑人涉及全国20多个省份，涉嫌利用违法平台发送诱导推广短信的犯罪团伙。

经过一个多月的深入调查，四川内江警方组织100余名警力，分别赶赴内江隆昌、重庆、浙江、黑龙江、广东等地实施集中收网。

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广西警方跨省追击，打掉9个非法网络支付平台，此案件有哪些信息值得关注？

广西警方跨省追击打掉九个非法网络支付平台，在这个案件当中。广西解放后15个多月，终于将这个非法组织成功一锅端掉。粉碎了一个特大的经营团伙。他们都是非法经营。他们的涉案金额达到30亿元，其金额非常的巨大。

在广西警方的追查下。然后和来宾市公安局的其他警察一起联同下，将非法经营团伙绳之以法。这是一个巨大的成功。这也给了我们所有人一个警示。法律是神圣不可触犯的。知道哪里都会将违法的人绳之以法，在目前已经将73余人进行刑事拘留，

在他们的追查之下，成功地将犯罪团伙抓捕归案冻结了人民币约1.1亿元，打击了非法支付平台约九个。这都是非常巨大的数目。一般的人是达不到这个涉案金额的，这都是来头不小的能干的。

此次成功抓捕。我们都可以看得到，现在的警察的实施能力。我们都能够将境外的人查得一清二楚。更何况在境内500多名警力丰城，多个小组，一起捣毁这个犯罪团伙。在他们收缴物资的时候。共查获电脑60三台有236部手机。银行卡71张。有120多万的。有三辆车。冻结了资金1.1亿元，其中这谢谢都在2300百多个银行卡上。

现在的法律，我们都是不能触碰的，只要触碰了法律的底线那么。法律会将我们逮捕。我们不能够利用法律的空隙来实施犯罪。因为这样的后果是非常严重的。如果造成了人员的死亡，那么他们会受到国家的法律严惩。最高人民法院会给他们一个交代。所以说现在的法律我们不能够触犯。通过赌博或者帮著赌博的人洗钱。这些都是违法犯罪的行为。希望广大网民能够积极的热爱生活，不要去触碰法律的底线。

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广西钦州警方侦破一起跨境网络赌博案，这些犯罪份子是如何作案的？

广西钦州警方侦破特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人60人，冻结涉案资金1400多万元的消息引发了人们的激烈讨论和关注。随着警方侦破这起案件，更多的细节也浮出了水面，其中就有广大市民关心的一个问题，这些犯罪分子到底是如何作案的？

这些犯罪分子其实就是在网上设置了一个网站参与欧洲杯赌球。欧洲杯是许多球迷爱好者比较关注的一场大型比赛，但是这些不法分子却利用网络来开设赌场，吸收赌资。这些不法分子都是利用境外网站开设赌场，这个团伙分工很明确，有国内代理，还有赌球的赌客。这些都赌客会进入相关的网站下注，涉案金额也很庞大，总共涉案金额高达上千万元。网络赌博的危害性是非常大的。小赌怡情大赌伤身，网络赌博的危害是非常大的，有很多人因为网络赌博搞的家破人亡，为了我们的家庭和自身的身心健康，应该远离赌博。

一，警方办案效率高。

不得不说钦州警方办案的效率真的很高，从接到民众举报到抓获犯罪嫌疑人用时不到一个月，这办案的效率真的很高，也刷新了我们对警察的看法，有这些为人民服务的警察，相信犯罪分子会越来越少，社会会越来越稳定。

二，珍爱生命，远离赌博。

网络赌博的危害很大首先是破坏家庭和谐。因为人一旦沾染上了网络赌博，就会将大量的资金投入网络赌博的陷阱之中，长时间家庭处于一个入不敷出的状态，就会影响夫妻关系导致家庭破裂。其次网络赌博还会影响我们的身心健康，长时间人的精神处于一个紧绷状态，很容易导致精神崩溃，不管是为了家人还是为了自己，都应该远离网络赌博，网络赌博就是一个陷阱，陷进去的人很难再爬出来。

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