西王食品财务总监

本文转自：证券时报

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-004

西王食品股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十三届董事会第十次会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》，公司拟于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

会议届次：2022年第一次临时股东大会

会议召集人：公司第十三届董事会

会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022年2月14日14：00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月14日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年2月14日09:15至15:00期间任意时间。

会议的召开方式

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

股权登记日

2022年2月9日

出席对象

1、截止于股权登记日2022年2月9日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

会议地点

山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记

2、登记时间：2022年 2 月10日、11日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。

3、登记地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼816室。

4、登记办法：

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2022年2 月11日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人：王超 张婷

联系电话：0543-4868888

传真号码：0543-4868888

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2022年2月14日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2022年2 月14日09:15至15:00期间任意时间。

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年2 月14日 上午 9:15，结束时间为 2022年2 月14日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 file/tupian/20221005/wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 file/tupian/20221005/wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东大会授权委托书

兹授权 女士先生代本人出席西王食品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人名称/姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：

■

注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。

委托人：

2022年 月 日

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-001

西王食品股份有限公司

拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、毕马威华振会计师事务所对公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；

2、拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所；原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所

3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：考虑公司业务发展需要,公司拟聘请中兴财为公司2021年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与毕马威进行了充分沟通，毕马威明确知悉本事项并确认无异议。

4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2022年1月27日，公司召开第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘中兴财为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公 告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

机构信息

1、基本信息

名称：中兴财光华会计师事务所

成立日期：1999 年 1 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

人员信息：目前中兴财有合伙人143人，注册会计师人数976人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过533人。

业务信息：2020年度，经审计的收入总额超过人民币12.50亿元，其中审计业务收入人民币11.27亿元，证券业务收入人民币3.87 亿元。

中兴财2020年上市公司年报审计客户家数为69家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币1.02亿元。这些上市公司主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。中兴财对公司所在行业具有过往审计工作经验，公司同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

中兴财购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币1.76亿元，符合法律法规相关规定。 近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所 近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。

项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：崔志彪，个人执业经历： 2001年取得注册会计师执业资格； 中注协资深会员；2010年至今任中兴财光华会计师事务所业务拓展委员会委员、分所管理委员会委员、吉林分所负责人，主要审计业务：2016年吉林省金沙数控机床股份有限公司新三板挂牌审计；2017年吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司新三板挂牌审计；2018年-2020年龙翔投资控股集团有限公司证券业务审计、长春新区发展集团有限公司证券业务审计、辽源市国有资产经营有限责任公司证券业务审计；2018年-2020年省外企业证券业务审计：山东泰山钢铁集团有限公司、内蒙古盛祥投资有限公司等。近三年没有签署或复核上市公司审计报告情况。

签字注册会计师：王晓玉，2018年9月27日成为执业注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务， 2017 年 7 月1 日开始在本所执业。近三年没有签署或复核上市公司审计报告情况。

项目质量控制复核人：顾珍珠，中国注册会计师，国际注册内部审计师，2006年开始从事审计工作；2017年4月至今就职于中兴财光华会计师事务所质量监管部，从事质量控制复核工作，复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

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3. 独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

2021年度审计费用为人民币170万元，2020年度审计费用为330万元，变动原因主要为会计师事务所根据公司年报审计需要配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的同行业收费标准确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所

截至2021年年初，毕马威已经连续为公司提供4年审计服务。2020年度出具标准无保留意见的审计报告。

拟变更会计师事务所原因

公司原审计机构毕马威已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对毕马威在担任公司审计机构期间表示由衷感谢。

考虑公司业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司 2021年度财务审计机构，聘期一年。

上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与毕马威就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，毕马威同意变更事宜并确认无异议。根据《中国注册会计师审计准则第1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

审计委员会履职情况

审计委员会对中兴财的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意改聘中兴财为公司2021年度审计机构， 并将该事项提交公司第十三届董事会第十次会议审议。

独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：中兴财光华会计师事务所是具有证券相关业务执业资格的审计机构，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，有较高的执业水平，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。独立董事同意更换中兴财为公司 2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第十三届董事会第十次会议审议。

独立意见：经认真审阅后，我们认为中兴财光华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。中兴财具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次更换会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。公司拟更换会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意更换会计师事务所的议案，并同意将本议案提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

董事会、监事会对议案审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司于2022年1月27日召开第十三届董事会第十次会议和第十三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中兴财光华会计师事务所为公司2021年度审计机构。

生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-003

西王食品股份有限公司

第十三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2022年1月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2022年1月27日在山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席王燕女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

经审查，中兴财光华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司改聘中兴财光华会计师事务所 担任公司 2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2022年1月27日

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-002

西王食品股份有限公司

第十三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2022年1月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2022年1月27日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

公司拟变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所担任公司2021年度审计机构，中兴财光华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。独立董事已对该议案发表了事前认可和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》

公司拟于 2022年2月14日14:00在山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室召开 2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日