湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告

「本文来源：证券日报」

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-080

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会近日收到公司监事会主席陈碧海先生和监事王小萃女士书面辞职报告。陈碧海先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席职务，辞职后在公司担任党委委员、纪委书记职务；王小萃女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。陈碧海先生和王小萃女士辞职后，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，陈碧海先生和王小萃女士将继续履行职务至新任监事会主席和监事生效之日。公司监事会对陈碧海先生和王小萃女士在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经核查，陈碧海先生、王小萃未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。公司监事会提名谢慧毅先生和王乐毅为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述人员简历详见附件一。

上述非职工代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会履职届满之日止。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二二一年十二月二十九日

附件一：

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、 谢慧毅先生，中国国籍，1965年4月出生，研究生学历，经济师、注册安全工程师。2018年6月至2019年1月，任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、副总经理，湖南悍豹武装押运有限公司副总经理，长沙新天地金融服务外包有限公司监事，岳阳新天地保安服务公司执行董事、法定代表人；2018年12月至2020年12月，任湖南新天地保安服务有限公司党委副书记、常务副总经理；2020年12月至2021年12月，任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、常务副总经理。

谢慧毅先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

2、王乐毅先生，中国国籍，1982年4月出生，硕士研究生学历，中级经济师、企业法律顾问。2013年3月至2013年12 月，任湖南神斧杰思投资管理有限公司副总经理；2013年12月至2017年3月，任公司投资发展部副部长；2017年3月至2018年8月，任公司投资发展部部长；2018年8月至2020年1月，任公司证券法务投资部经理；2020年1月至今，任湖南湘科控股集团有限公司投资发展部副部长。

王乐毅先生除担任公司间接股东湖南湘科控股集团有限公司投资发展部副部长外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-078

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于召开公司2022年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。

会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定。

会议时间：

1、现场会议召开时间：2022年1月14日下午4:00。

2、网络投票时间：2022年1月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月14日交易日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2022年1月14日上午9：15至下午15：00的任意时间。

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

股权登记日：2022年1月10日。

会议出席对象

1、截止2022年1月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

会议地点：新天地大厦24楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、 《关于第六届董事会延期换届的提案》；

2、 《关于第六届监事会延期换届的提案》；

3、《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》。

3.01非职工代表监事谢慧毅先生

3.02非职工代表监事王乐毅先生

上述提案1、提案2、提案3已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，相关公告情况详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

上述提案3以累积投票方式表决通过。本次选举非职工代表监事2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、 提案编码

四、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间：2022年1月12日和2022年1月13日。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部；

信函登记地址：公司证券法务投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券法务投资部

联系人：邹七平、刘郁 ；联系电话：0731-88936121、0731-88936155

3、为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、阻断疫情传播，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，须提供健康码和行程码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有48小时内核酸检测阴性证明，在符合湖南地区疫情防控相关规定的前提下参会。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件：

1、 参加网络投票的具体操作流程；

2、 参会股东登记表；

3、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二二一年十二月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：“362096”

2、投票简称：“南岭投票”

3、提案设置及意见表决：

提案设置

股东大会提案对应“提案编码”一览表

填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非职工监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年1月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月14日上午9：15至下午15：00的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

注:

1、本人承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生代表 单位出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人对本次会议审议事项的意见如下：

1、对于非累计投票提案。

请委托人在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理。

2、对于累计投票提案。

选举非职工代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托人姓名或名称：

委托人：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2021-077

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于第六届监事会延期换届的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会已于2018年7月17日任期届满。因公司筹划的重大资产重组事项正在积极稳妥的推进中，南岭民爆新一届监事候选人尚未确定，暂无法完成南岭民爆新一届监事提名选举工作。根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司监事会提议南岭民爆第六届监事会延期换届，本届监事会任期暂定延期1年，即延期至2022年7月17日。

2021年12月28日，公司第六届监事会第二十次会议同意将上述提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议审议。公司本届监事会任期拟暂定延期一年至2022年7月17日，届时再根据实际情况推进换届工作。

在换届选举工作完成之前，公司第六届监事会全体成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二二一年十二月二十九日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2021-074

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于第六届董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会已于2021年7月17日任期届满，因公司筹划的重大资产重组事项正在积极稳妥的推进中，南岭民爆新一届董事候选人尚未确定，暂无法完成南岭民爆新一届董事提名选举工作。根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会提议南岭民爆第六届董事会延期换届，本届董事会任期暂定延期1年，即延期至2022年7月17日。同时，为有利于相关工作安排，保持董事会工作的连续性及稳定性，顺延公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人等董事会聘任人员任期至2022年7月17日。

2021年12月28日，公司第六届董事会第二十六次会议同意将上述提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议审议。公司本届董事会任期拟暂定延期一年至2022年7月17日，届时再根据实际情况推进换届工作。公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事和高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二二一年十二月二十九日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2021-072

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于终止津巴布韦民爆器材投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月，为响应国家“走出去”战略，实现国际化经营，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立香港子公司并拟投资津巴布韦民爆器材项目的议案》。同意公司以自有资金750万美元在香港设立全资子公司-新天地国际发展有限公司，并以此为主体投资建设在津巴布韦的民爆器材生产线项目。

为了加快该项目的建设，公司全资子公司南岭前海工贸有限公司以EPC方式总承包津巴布韦民爆器材生产线项目。公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司所属南岭前海公司与金能科技公司签署相关合同暨关联交易的议案》，同意以1792万元购买湖南金能科技股份有限公司最新型AE-HLC型乳化炸药及其连续化自动化生产工艺技术及设备，并委托金能科技承担设备安装和技术服务工作。

上述事项具体内容详见公司分别于2016年3月29日和2017年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

现因客观情况发生改变，公司积极与津巴布韦新政府及当地合作方沟通协商，拟终止该项目具体情况公告如下：

一、终止项目合作的原因

由于津巴布韦国内政治局势动荡，政治经济环境发生了根本变化，使公司无法按计划目标推进该项目。为优化公司资源配置，降低投资风险，公司决定终止该项目。根据有关规定，本次终止对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

二、该投资项目终止对公司的影响

1、该项目在终止前，项目相关支出初步估算为1349.85万元，主要包括测绘勘察费用、项目设计费用、民爆器材生产设备加工预付款、矿山设备预付款、项目前期筹备费等，预计产生损失约1000万元。最终数据以公司经审计的财务报告为准。

2、项目公司尚未开展业务，并未实质性开始运营，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。因项目终止导致的相关投资损失预计将对公司本期业绩会产生一定影响。

3、终止该项目，有利于公司优化资源配置，降低投资风险，提高运营效率。

三、 其他事项

公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关手续，处理项目善后工作，不再另行召开董事会审议。公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二二一年十二月二十九日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2021-073

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于职工家属区物业分离移交相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的指导意见的通知》、《关于印发中央企业职工家属区“三供一 业”分离移交工作有关问题解答的通知》字第021号）。三宗国有建设用地总面积为120811.6㎡，于评估基准日土地的账面净值合计为柒佰伍拾陆万柒仟捌元整标的资产二概况

1、资产名称：涟源市渡头塘镇的三宗工业用途国有建设用地上实物资产

类别：实物资产

权属方为湖南神斧集团一六九化工有限责任公司，该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

所在地：涟源市渡头塘镇

2、 账面价值及评估价值

公司委托湖南正德能达资产评估土地房地产估价有限公司以2021年06月30日为评估基准日对闲置的实物资产的市场价值进行了评估并出具《资产评估报告》。资产的账面净值合计为捌佰肆拾叁万肆仟肆佰元整第六届董事会第二十六次会议决议；

《资产评估报告》字第021号）；

《资产评估报告》。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二二一年十二月二十九日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-079

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

职工代表监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会于近日收到公司工会发来的第二届职工代表大会第三次会议决议。为保证监事会更好地开展工作，履行好监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益，经与会职工选举，曾伶俐女士以最高票数当选，接替廖秀生先生担任公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会履职届满。廖秀生先生不再担任公司第六届监事会职工代表监事职务。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

附件一：公司第六届监事会职工代表监事个人简历

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二二一年十二月二十九日

附件一：

公司第六届监事会职工代表监事个人简历

曾伶俐女士，中国国籍，1975年8月出生，大专学历，会计师。2016年1月至2016年12月，任湖南南岭民爆工程有限公司综合事务部副部长；2017年1月至2017年12月，任湖南南岭民爆工程有限公司企业管理部副部长；2018年1月至2018年8月，任湖南南岭民爆工程有限公司市场商务与运行调控部副部长；2018年9月至今，任本公司人资企管部主管。

曾伶俐女士与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2021-076

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于2021年12月18日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2021年12月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：

一、 会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届监事会延期换届的提案》。同意将该提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。在换届完成之前，公司第六届监事会全体监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

公司常年法律顾问发表如下意见：公司董事会、监事会由于相关背景事项未能及时完成换届选举，在延期换届的背景事项完成后，公司相关股东将会提交董事会、监事会换届选举的议案，由公司按照相关法定程序，选举新一届董事会、监事会。在新一届董事会、监事会选举产生前，根据公司章程的规定，现任董事会、监事会成员仍应当依法履行董事、监事职务，相关决策程序仍属合法有效。

该《提案》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、 会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。同意陈碧海先生、王小萃女士因工作变动原因辞去公司监事会主席、监事职务。提名谢慧毅先生和王乐毅为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会履职届满之日止。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

该《提案》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二二一年十二月二十九日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2021-075

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2021年12月18日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2021年12月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、 会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资产处置的议案》。同意通过湖南联合产权交易所，以不低于评估价值共计39,467,100元的公开挂牌价格对外转让涟源市渡头塘镇的三宗工业用地及土地上相关闲置资产。

该《议案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、 会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止津巴布韦民爆器材投资项目的议案》。同意终止该项目，授权公司管理层按照法定程序办理相关手续，处理项目善后工作，不再另行召开董事会审议。

该《议案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、 会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于职工家属区物业分离移交相关事宜的议案》。

该《议案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

四、 会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事会延期换届的提案》。同意将该提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。在换届完成之前，公司第六届董事会全体董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。董事会各专门委员会任期相应延期。

公司常年法律顾问发表如下意见：公司董事会、监事会由于相关背景事项未能及时完成换届选举，在延期换届的背景事项完成后，公司相关股东将会提交董事会、监事会换届选举的议案，由公司按照相关法定程序，选举新一届董事会、监事会。在新一届董事会、监事会选举产生前，根据公司章程的规定，现任董事会、监事会成员仍应当依法履行董事、监事职务，相关决策程序仍属合法有效。

该《提案》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

五、 会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。决定于2022年1月14日在新天地大厦24楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《通知》内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二二一年十二月二十九日