国家网信办再次打击虚拟货币炒作，关闭账号过万，清理信息

8月9日，国家网信办发文称，今年以来，国家网信办处理了一批宣传炒作虚拟货币的违法信息、账号和网站。

督促微博等主要网站自查自纠，关闭违法用户账号1.2万个，清理违法信息5.1万余条。

加强监督检查，依法关闭微博、贴吧、微信微信官方账号989个。

此外，责成地方网信部门约谈涉及虚拟货币宣传炒作的经营主体500余家，会同有关部门依法关闭网站平台105家。消息称，国家网信办此次重拳出击，与虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗愈演愈烈。

涉及金钱的犯罪越来越严重。

近年来，区块链安全事件愈演愈烈。多个平台数据显示，2020年，区块链公开安全事件123起，损失42亿美元，而2021年，安全事件231起，增长超过87%，损失98亿美元，增长133%。

此外，虚拟货币洗钱案件也呈现增长趋势。根据区块链数据公司Chainalysis的数据，2021年，全球网络犯罪分子通过虚拟货币洗钱的金额高达86亿美元，比2020年增长了30%。

2022年《2022年上半年区块链安全与反洗钱报告》显示，2022年上半年共发生187起安全事件，损失高达19.76亿美元。报告指出，洗钱的主要流程发生在ETH链或BTC链，其中74.6%的ETH链洗钱流向Tornado。BTC链条中的现金和48.9%的洗钱流向ChipMixer。

外管局发布的区块链7月安全报告显示，7月份安全事件居高不下，共发生34起，其中17起为骗局，占比最高。以中国为例:7月13日，江西一男子打着“拥有一家专门炒虚拟货币、能保证虚拟货币投资高回报的量化公司”的幌子，诈骗200多万人；7月17日，海南警方通报了一起涉及虚拟货币的养老金诈骗案，涉案金额2000余万元，受害者100余人。

警察执法与时俱进。

虽然涉钱犯罪的技术含量很高，虚拟货币本身也有很多匿名和反追踪技术，但我们的执法部门也在与时俱进，不断提高监管能力，丰富办案手段，包括:积极开展相关案例培训，补充民警的相关知识，提高民警的办案能力；与国内区块链安全公司合作，借助专业公司的技术力量或相关产品和服务，追踪资金的来源和去向。

2021年10月，湖南某市公安局邀请专家为该市公安民警举办了区块链和虚拟货币相关知识培训视频讲座。在课程中，专家们对区块链的背景和特点、虚拟货币如何交易、日常办案和判决的思路、实际判决中需要注意的问题进行了阐述和讲解。

中国也涌现了一批区块链安全公司，如SAFEIS，这是一个创新的区块链生态安全服务平台。基于大数据、人工智能、网络安全、图计算等技术构建，具备完整的数据处理和精准溯源能力。与公检法等政府部门深度合作，帮助公检法应对新型网络犯罪，提高办案效率。

警察取得了显著的成绩。据公安部通报，在全国公安机关开展的“净网2021”专项行动工作中，全国公安机关破获打击虚拟洗钱新渠道相关案件259起，缴获虚拟货币价值110多亿元。

这项政策从未放松过

中国一直对虚拟货币持谨慎态度。早在2013年12月5日，中国人民银行等五部委联合发布了《关于比特币风险防范的通知》。2017年9月4日，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。2021年9月15日，中国人民银行等十部委发布《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》。

这次国家网信办再次强调《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，还是预示着新的监管措施即将出台？

值得一提的是，8月9日，美国财政部外国资产控制办公室宣布对Tornado Cash实施制裁，将Tornado Cash加入SDN名单。进入名单后，财产和产权将被冻结。两国最近的发展应该引起虚拟货币行业的反思。