股东会决议会议纪要

股东会决议会议纪要（精选11篇）

会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。下面是我精心整理的股东会决议会议纪要，希望对你有帮助！

股东会决议会议纪要 篇1

　有限责任公司股东就股权转让一事，于xxxx年xx月xx日 时在 依法召开了第 次股东会议，形成并通过(以 比例通过)

　一、完全同意转让方 将其持有的公司xx%股权全额转让给受让方xxx，转让股权的股份分别是xx%。

　二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

　三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

　四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

　五、 本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

　股东签字：

xxxx年xx月xx日

股东会决议会议纪要 篇2

　时间：xx年3月5日

　地点：长沙xx公司办公室

　出席人：

　主持人：xxx 记录员：xx

　会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;

　二、讨论公司地址的变更;

　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　四、讨论选举产生公司监事;

　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　五、讨论公司营业期限的变更

　六、修改通过《公司章程》

　会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

　一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

　姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

　金额 比例 金额 比例

　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　四、 同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

　六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

　九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　全体股东 签名 ：

股东会决议会议纪要 篇3

　根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为xxx ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

　1、 同意公司住所变更为：

　2、 同意公司经营范围变更为：

　全体股东签字并盖章：

股东会决议会议纪要 篇4

　20xx年xx月xx日，在本公司办公室，召开了在古交市xxxxxxx有限公司 2016 年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、xxx，会议由股东xxx召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：xxx、xxx。

　二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举xxx为执行董事。

　三、本公司设经理一名，由xxx担任。

　四、本公司不设监事会，设监事一名，选举xxx担任。

　五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

　六、一致通过太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六条。

　七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。

　八、全体股东保证所 提供 的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

　九、一致同意股东xxx代表公司签订房屋租赁合同。

　十、一致同意委托xxx办理本公司注册登记手续。

　表决情况：

　对本次股东会决议，持赞同意见的股东x人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

　股东 签名 ：

　xxxx年xx月xx日

股东会决议会议纪要 篇5

　一、时间：

　二、地点：

　三、出席会议股东：

　四、主持人：

　五、会议内容：

　变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年xx月xx日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面（电话）通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

　股东签字盖章：

　20xx年xx月xx日

股东会决议会议纪要 篇6

　会议时间：x年xx月xx日

　会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

　会议性质：临时(或定期)股东会会议

　参加会议人员：股东(或者股东代表)，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

　会议议题：协商表决本公司事宜。

　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

　一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

　五、其他有关内容： ? 。(决议内容未涉及的，应当删除。)

　全体股东签字、盖章：

　(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

x有限公司

　x年xx月xx日

股东会决议会议纪要 篇7

　 一、时间：

　x年10月26日

　 二、地点：

　xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

　 三、出席股东：

　公司(刘xx、戴xx)、彭xx、吴xx

　主持人：王xx

　 四、会议决议事项：

　1、公司名称：xx广告有限公司。

　2、公司注册资本：100万元

　股东姓名出资额出资比例出资形式

　王xx40万元40%货币

　xx广告有限公司30万元30%货币

　彭xx20万元20%货币

　吴xx10万元10%货币

　3、公司经营范围：

　4、通过公司章程。

　5、公司设董事会，推选王xx、刘xx、彭xx为公司董事会董事。

　6、公司设监事会，推选吴xx、彭xx、彭xx为公司监事会监事。

　7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区xxxx201—204室)作为公司住所。

　8、全权委托天心区xx信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

　全体股东 签名 ：

　x年10月26日

股东会决议会议纪要 篇8

　 一、时间：

　x年10月12日

　 二、地点：

　xx市

　 三、出席人：

　主持人：

　 四、会议决议事项

　1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理;

　2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。

　3、通过x有限公司章程。

　4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市x室作为x有限公司住所。

　5、全权委托股东办理x有限公司工商登记事宜。

　全体股东 签名 ：

　x年10月12日

股东会决议会议纪要 篇9

　一、会议时间： 20xx 年3月12日

　二、会议地点：

　三、会议召集及主持人：

　四、出席会议股东代表：

　五、记录人：

　六、会议议程：

　1、 宣布开会并通报会议出席人员情况，

　2、总裁/董事长做 20xx 年工作 总结 和 20xx 年 工作计划 的报告。

　3、 行政总监关于 20xx 年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

　4、 财务总监关于公司 20xx 、 20xx 年度财务决算、预算的报告。

　5、 监事会工作报告。

　6、 提案。

　7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

　9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上 签名 。

　10、宣布会议结束。

　七、会议审议事项及结果：

　（一）会议审议批准《关于审议 20xx 年度董事长工作报告的提案》。

　（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

　（三）会议决定聘用xxxx会计师事务所承办公司审计业务，

　八、有关人员签署 第一届 股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表 签名 ：

　二〇xx年三月十二日

股东会决议会议纪要 篇10

　长沙龙辉机床有限公司于 20xx 年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

　会议由CZN董事长主持。

　会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措 方案 。

　CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金 方案 》和《关于内部集资解决土地出让金 方案 》，并分别做了说明。

　以上 方案 交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

　经股东大会表决，结果如下：

　一、《关于增股解决土地出让金 方案 》表决结果：

　1.同意的股权数：70万

　2.不同意的股权数:135万

　3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

　同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本 方案 未予通过。

　二、《关于内部集资解决土地出让金 方案 》表决结果:

　1.同意的股权数:193万

　2.不同意的股权数:21万

　3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

　表决同意本 方案 的股权数占总股权数的`64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金 方案 》获得会议通过。

　三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

　长沙龙辉机床有限公司

　第六次股东临时会议通过

　 20xx 年12月1日

　附:全体股东 签名 :

股东会决议会议纪要 篇11

　9月11日临时股东大会信息：

　秦总回答投资者问题

　一，竞品的终端拦截:这是个常态化的问题，公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易;公司的对策，是加强服务，通过现场熬胶，体现产品的品质品位和价值，开拓新消费者，高端消费者;从熬胶到膏方，从滋补国宝到滋补国礼。广告：滋补养生，用东阿阿胶!膏方聚焦高端人群，发展迅速，前景较好。

　二，基地驴皮收购问题：基地的驴皮做不到100%收购，能达到80%就很好。品类的发展，龙头品牌受益，这是公司的战略看法。

　三，终端销售增长：今年1-8月，总体终端销售增长30%左右，但由于前几年提价预期导致的囤货行为，渠道有存货，影响公司发货(控货)不多;如：广东市场终端销售增长80%，消费者回归和新高客户开发不错。成都市场，终端阿胶块销售增加48%，因为太极的阿胶上市，办事处加强了终端服务和维护。

　四，阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略;复方阿胶浆走放量的道路，在没充分准备(各地备案)好前，谨慎提价。桃花姬今年调整策略，从礼品到自用装的延续，做为快消品来设计推广。桃花姬，人力物力聚焦北京，实体店取得成功模式后向全国推广;广告：吃出来的美丽!

　五，目前控货结束，积极准备两节和旺季到来，估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象，公司对于今年阿胶放量是有把握的。7,8月淡季，发货有下降，渠道估计有300左右囤货。

　六，驴肉销售：今年调整市场方向，聚焦北京，高端餐饮，销售增长一倍多，价格同比提高10元，接近盈亏线。

　七，从公司和南方所市场调研看，阿胶块的做了20个省会城市的调研，忠诚度80%;阿胶浆忠诚度80%;浙江是多品牌;上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多。

　八，耐斯合作：昨天耐斯董事长来东阿，目前商谈中。这是当地政府招商项目，享受政策优惠，如很低的土地使用费;也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。

　九，人才引进，一直进行中，人才市场化;重点是系统全面的人才引进。

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